09.00 – 12.30
28006.
Madrid
El análisis de datos como acelerador de la detección de fraude
El próximo miércoles 25 de septiembre, en el Hotel NH Madrid Príncipe de Vergara y organizado por Innova-tsn y Qlik, se celebrará un Desayuno Ejecutivo sobre Fraude y Auditoría.
El desayuno contará con la asistencia de un grupo de expertos en la prevención y detección del fraude como Marta Villén, Fundadora y Directora General del ICPF (Instituto para la Cooperación en la a Prevención del Fraude), responsable de moderar este encuentro, Xavier González, Big Data Analytical Tools Director de CaixaBank, Soralys Hernández Revetti , Security Consultant and Certified Fraud Examiner de Caixabank, Berta Fisas Vilaró, Security Consultant and Certified Fraud Examiner de CaixaBank, Eduardo López, Director de Monitorización Continua, Auditoría Interna de Telefónica S.A. y Antonio Sanchez Medina, IT Finance Santander Corporate Investment Bank, entre otros.
Nos gustaría poder contar con tu asistencia en esta jornada. Estaremos encantados de saludarte personalmente y poder intercambiar opiniones.
Agenda
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09:00 – 09:30
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Recepción y Café de Bienvenida |
| 09:30 – 09:50 | Presentación de la jornada de Fraude y Auditoría y Experiencias reales |
| 09:50 – 10:20 |
El Selfservice Data Discovery como acelerador de la detección de fraude
Xavier González Soralys Hernández Revetti
Berta Fisas Vilaró Cómo las nuevas capacidades de autoservicio para el análisis y visualización de
datos que ofrece QlikSense son un acelerador para muchos de los departamentos de un banco que debe controlar e identificar posibles casos de fraude, tanto interno como externo. |
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10:20 – 10:50
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Digitalización de Auditoría Interna a través de procesos de Data Discovery
Eduardo López Revisión del contexto geográfico y de sistemas, tecnologías aplicadas para el
procesamiento de datos y herramientas de Data Discovery para aprovechar al máximo el valor de los datos. Se comentarán casos de uso de Cuadros de Mando aplicados en Auditoría Interna que han facilitado una navegación visual de los datos con el fin de encontrar la información deseada en el menor tiempo posible, detectar situaciones de riesgo en los procesos o en los estados financieros para tomar decisiones y definir actividades más enfocadas basadas en el 100% de la información. |
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10:50 - 11:20
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Modelo regulatorio bancario
Antonio Sánchez
RDA (Risk Data Aggregation) como la actividad de recopilar y procesar datos de riesgos de acuerdo a requisitos de presentación de informes de riesgos de los bancos.
Con Qlik hemos podido gestionar los pilares del RDA, Gobernanza, Integridad, completitud y adaptabilidad. |
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11:20 – 11:40
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Preguntas y conclusiones
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11:40 – 12:25
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Networking y vino español |
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12:25 – 12:30
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Agradecimientos y despedida |
Ponentes
Fundadora de ICPF
Big Data Analytical Tools Director de CaixaBank
Director de Monitorización Continua – Auditoría Interna de
Telefónica S.A.
IT Finance Santander Corporate Investment Bank
