El análisis de datos como acelerador de la detección de fraude

El próximo miércoles 25 de septiembre, en el Hotel NH Madrid Príncipe de Vergara y organizado por Innova-tsn y Qlik, se celebrará un Desayuno Ejecutivo sobre Fraude y Auditoría.

El desayuno contará con la asistencia de un grupo de expertos en la prevención y detección del fraude como Marta Villén, Fundadora y Directora General del ICPF (Instituto para la Cooperación en la a Prevención del Fraude), responsable de moderar este encuentro, Xavier González, Big Data Analytical Tools Director de CaixaBank, Soralys Hernández Revetti , Security Consultant and Certified Fraud Examiner de Caixabank, Berta Fisas Vilaró, Security Consultant and Certified Fraud Examiner de CaixaBank, Eduardo López, Director de Monitorización Continua, Auditoría Interna de Telefónica S.A. y Antonio Sanchez Medina, IT Finance Santander Corporate Investment Bank, entre otros.

Durante el evento se presentarán experiencias reales mediante las ponencias “El SelfService Data Discovery como acelerador de la detección de fraude“ ofrecida por Xavier González, “Digitalización de auditoría Interna a través de procesos de Data Discovery” de la mano de Eduardo López y Antonio Sanchez Medina presentará el “Modelo regulatorio bancario”. No solo harán comprender las peculiaridades propias del fraude y auditoria, sino también, herramientas y estrategias para enfrentarlo a tiempo y proteger la privacidad y seguridad de sus datos.

Nos gustaría poder contar con tu asistencia en esta jornada. Estaremos encantados de saludarte personalmente y poder intercambiar opiniones.

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Agenda



09:00 – 09:30
Recepción y Café de Bienvenida

09:30 – 09:50 Presentación de la jornada de Fraude y Auditoría y Experiencias reales

09:50 – 10:20
El Selfservice Data Discovery como acelerador de la detección de fraude
Xavier González
Soralys Hernández Revetti 
Berta Fisas Vilaró 

Cómo las nuevas capacidades de autoservicio para el análisis y visualización de
datos que ofrece QlikSense son un acelerador para muchos de los departamentos
de un banco que debe controlar e identificar posibles casos de fraude, tanto interno
como externo.


10:20 – 10:50
Digitalización de Auditoría Interna a través de procesos de Data Discovery
Eduardo López

Revisión del contexto geográfico y de sistemas, tecnologías aplicadas para el
procesamiento de datos y herramientas de Data Discovery para aprovechar al máximo
el valor de los datos. Se comentarán casos de uso de Cuadros de Mando aplicados en
Auditoría Interna que han facilitado una navegación visual de los datos con el fin de
encontrar la información deseada en el menor tiempo posible, detectar situaciones de
riesgo en los procesos o en los estados financieros para tomar decisiones y definir
actividades más enfocadas basadas en el 100% de la información. 


10:50 - 11:20
Modelo regulatorio bancario
Antonio Sánchez 

RDA (Risk Data Aggregation) como la actividad de recopilar y procesar datos de riesgos de acuerdo a requisitos de presentación de informes de riesgos de los bancos.
Con Qlik hemos podido gestionar los pilares del RDA, Gobernanza, Integridad, completitud y adaptabilidad.

11:20 – 11:40
Preguntas y conclusiones

11:40 – 12:25

Networking y vino español
12:25 – 12:30

Agradecimientos y despedida


Ponentes



Marta Villen
Fundadora de ICPF


Xavier González
Big Data Analytical Tools Director de CaixaBank


Eduardo López
Director de Monitorización Continua – Auditoría Interna de
Telefónica S.A.


Antonio Sánchez Medina
IT Finance Santander Corporate Investment Bank



Lugar de celebración

Hotel NH Príncipe de Vergara (Calle Príncipe de Vergara 96, 28006 Madrid)